Протокол №1
річних Загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства «Миронівка «Райагрохім»
(код за ЄДРПОУ 05489224)
25 квітня 2019 року, 10 година 00 хвилин, адреса: Україна, 08801, Київська обл., м. Миронівка, вул. Соборності, буд. 143, приміщення диспетчерської
Відкриває річні Загальні збори акціонерів Директор Товариства Романенко Віталій Іванович.
Директор Товариства Романенко Віталій Іванович: Шановні акціонери! Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою (протокол №01 від 11 березня 2019 року) приватного акціонерного товариства «Миронівка «Райагрохім» (далі за текстом – «Товариство») було прийнято рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом скорочено – Загальні збори, Збори).
Річні Загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Миронівка «Райагрохім» проводяться 25 квітня 2019 року за адресою: Україна, 08801, Київська обл., м. Миронівка, вул. Соборності, буд. 143, приміщення диспетчерської.
Про проведення річних Загальних зборів всі акціонери Товариства були повідомлені персонально способом, передбаченим чинною редакцією Статуту Товариства – шляхом відправлення 22 березня 2019 року простих поштових листів, крім того, загальне повідомлення було розміщене на офіційному веб-сайті Товариства .
Для проведення реєстрації акціонерів, які прибули для участі в Загальних зборах акціонерів, Наглядовою радою ПрАТ «Миронівка «Райагрохім» (протокол №1 від 11.03.2019 року), було призначено Реєстраційну комісію у складі 2-х осіб: Кривов’яз Ірина Олексіївна та Романенко Володимира Івановича. До початку проведення реєстрації акціонерів, які прибули на Збори, простою більшістю голосів членів Реєстраційної комісії головою Реєстраційної комісії було обрано Кривов’яз Ірину Олексіївну (протокол Реєстраційної комісії №1).
Для оголошення результатів реєстрації акціонерів, які прибули для участі в Загальних зборах, слово надається голові Реєстраційної комісії Кривов’яз Ірині Олексіївні.
Голова Реєстраційної комісії Кривов’яз Ірина Олексіївна: Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складений станом на 24 годину 00 хвилин 21 квітня 2019 року. Товариство є емітентом 1 539 148 (одного мільйона п’ятиста тридцяти дев’яти тисяч ста сорока восьми) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 копійок кожна, власниками яких згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на 21 квітня 2019 року є 41 (сорок один) акціонерів.
Для участі у річних Загальних зборах зареєстровано 3 (три) акціонера, яким сукупно належить 1016609 (один мільйон шістнадцять тисяч шістсот дев’ять) голосуючих акцій, що складає 100 (сто) відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.
Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол №1 від 11 березня 2019 року), Тимчасовій лічильній комісії доручено вести підрахунок голосів акціонерів при голосуванні на Зборах до моменту, поки не буде обрана та не приступить до виконання своїх обов’язків Лічильна комісія.
Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Загальних зборів досягнуто, Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.
Річні Загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Миронівка «Райагрохім» оголошуються відкритими.
Директор Товариства Романенко Віталій Іванович: Наглядова рада Товариства протоколом №3 від 11 квітня 2019 року затвердила наступний порядок денний:
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
річних Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства
«Миронівка «Райагрохім»
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. Затвердження рішення Наглядової ради.
3. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства».
10. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
11. Про надання попередньої згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю
12. Про надання попередньої згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадку якщо заінтересованою особою є акціонер Товариства.
13. Про надання повноважень на укладання значних правочинів, та правочинів із заінтересованістю, на вчинення яких надана попередня згода.
14. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
17. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства. Надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту.
18. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства. Затвердження їх в новій редакції, уповноваження осіб на посвідчення внутрішніх Положень Товариства.
Інших пропозицій від акціонерів щодо доповнення порядку денного Зборів не надходило. Отже, приступаємо до розгляду питань порядку денного.
1. СЛУХАЛИ: Про обрання лічильної комісії.
Директор Романенко В.І. запропонував обрати лічильну комісію у складі Панченко Руслан Петрович - (голова лічильної комісії), Гетьман Наталія Вікторівна - (член лічильної комісії).
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем для голосування №1.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Результати відкритого голосування:
«за» - 1016609 (один мільйон шістнадцять тисяч шістсот дев’ять) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято.
1. ВИРІШИЛИ:
Обрати лічильну комісію у складі Панченко Руслан Петрович - (голова лічильної комісії), Гетьман Наталія Вікторівна - (член лічильної комісії).
(Протокол Тимчасової лічильної комісії №1 додається).
2. СЛУХАЛИ: Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. Затвердження рішення Наглядової ради.
Директор Романенко В.І. запропонував здійснювати посвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства шляхом вчинення підпису на бюлетені для голосування членом Реєстраційної комісії при реєстрації акціонера для участі у загальних зборах. Затвердити п.2.4. рішення Наглядової ради, оформленого протоколом №1 від 11.03.2019р.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем для голосування №2.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Результати відкритого голосування:
«за» - 1016609 (один мільйон шістнадцять тисяч шістсот дев’ять) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято.
2. ВИРІШИЛИ:
Посвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства здійснювати шляхом вчинення підпису на бюлетені для голосування членом Реєстраційної комісії при реєстрації акціонера для участі у загальних зборах. Затвердити п.2.4. рішення Наглядової ради, оформленого протоколом №1 від 11.03.2019р. (Протокол про підсумки голосування додається).
3. СЛУХАЛИ: Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
Директор Романенко В.І. запропонував обрати головою Зборів Романенко Віталія Івановича, секретарем Зборів – Михайловську Оксану Леонідівну
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем для голосування №3.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Результати відкритого голосування:
«за» - 1016609 (один мільйон шістнадцять тисяч шістсот дев’ять) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято.
3. ВИРІШИЛИ:
Обрати головою Зборів Романенко Віталія Івановича, секретарем Зборів – Михайловську Оксану Леонідівну. (Протокол про підсумки голосування додається).
4. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів.
Голова Зборів Романенко В.І. запропонував затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів:
-голосування по всім питанням порядку денного проводити відкрито, іменними бюлетенями для голосування;
-основна доповідь – до 10 хвилин;
-співдоповідь – до 5 хвилин;
-виступи в дебатах – до 5 хвилин;
-відповіді на запитання – до 3-х хвилин;
-запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;
-акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем для голосування №4.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Результати відкритого голосування:
«за» - 1016609 (один мільйон шістнадцять тисяч шістсот дев’ять) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято.
4. ВИРІШИЛИ:
Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів:
-голосування по всім питанням порядку денного проводити відкрито, іменними бюлетенями для голосування;
-основна доповідь – до 10 хвилин;
-співдоповідь – до 5 хвилин;
-виступи в дебатах – до 5 хвилин;
-відповіді на запитання – до 3-х хвилин;
-запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;
-акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.
(Протокол про підсумки голосування додається).
5. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік.
Голова Зборів Романенко В.І.: Основним видом діяльності Товариства в 2018 році був продаж аміаку водного, культивація з внесенням аміачної води, перевезення вантажів автотранспортом, а також здавання в оренду нерухомого майна і надання послуг користування з/д колією, виробництво біопалива з лушпиння соняшнику.
В 2018 році на підприємстві працювало 32 чоловік (середньооблікова чисельність). Середньомісячна заробітна плата цих працівників становила 3828 гривень. Заборгованість по заробітній платі відсутня. За 2018 рік отримано дохід від реалізації товарів, надання послуг в сумі 17 млн. 557 тис.грн. Собівартість реалізованої продукції, робіт, послуг становила 12 млн. 89 тис.грн., інші операційні витрати становили 2 млн. 756 тис.грн. В т.ч.:
Витрати на оплату праці 1470,2 тис.грн.
Відрахування на соціальні заходи 322,4 тис.грн.
Амортизація 1723,9 тис.грн
Прибуток, отриманий в 2018 році становить 2 млн. 395 тис.грн.
Протягом 2018 року підприємство сплатило до бюджету 1630,9 тис.грн. податків та обов’язкових платежів, в т.ч.:
Податок на землю 162,3 тис. грн.,
Податок на прибуток 525,8 тис. грн.,
ПДВ 911,4 тис. грн.,
Інші податки 31,4 тис.грн.
Для поліпшення фінансового стану проводиться робота по погашенню
дебіторської заборгованості.
Станом на 01.01.2019 р.
дебіторська заборгованість становила – 2810,8 тис. грн.,
кредиторська заборгованість становила – 139,2 тис. грн.
Тому пропоную звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік затвердити.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем для голосування №5.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Результати відкритого голосування:
«за» - 1016609 (один мільйон шістнадцять тисяч шістсот дев’ять) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято.
5. ВИРІШИЛИ:
Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2018рік без зауважень та додаткових заходів.
(Протокол про підсумки голосування додається).
6. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
Голова Зборів Романенко В.І.: Наглядовою радою протягом 2018 року приймалися рішення про вчинення значних правочинів Товариства у випадках передбачених частиною першою статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства».
Робота велась згідно Статуту та чинного законодавства. Порушень в роботі не виявлено.
Тому пропоную звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік затвердити.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем для голосування №6.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Результати відкритого голосування:
«за» - 1016609 (один мільйон шістнадцять тисяч шістсот дев’ять) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято.
6. ВИРІШИЛИ:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.
(Протокол про підсумки голосування додається).
7. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.
Голова Зборів Романенко В.І.: Пропонується не затверджувати звіт Ревізійної комісії за 2018 рік у зв’язку з відсутністю Ревізійної комісії у Товаристві.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем для голосування №7.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Результати відкритого голосування:
«за» - 1016609 (один мільйон шістнадцять тисяч шістсот дев’ять) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято.
7. ВИРІШИЛИ:
Не затверджувати звіт Ревізійної комісії за 2018 рік у зв’язку з відсутністю Ревізійної комісії у Товаристві.
(Протокол про підсумки голосування додається).
8. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
Голова Зборів Романенко В.І.: пропонується затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік (Баланс та звіт про фінансовий результат додаються).
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем для голосування №8.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Результати відкритого голосування:
«за» - 1016609 (один мільйон шістнадцять тисяч шістсот дев’ять) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято.
8. ВИРІШИЛИ:
Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.
(Протокол про підсумки голосування додається).
9. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства».
Голова Зборів Романенко В.І.: прибуток Товариства направити на розвиток товариства, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем для голосування №9.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Результати відкритого голосування:
«за» - 1016609 (один мільйон шістнадцять тисяч шістсот дев’ять) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято.
9. ВИРІШИЛИ:
Прибуток Товариства направити на розвиток товариства, дивіденди не нараховувати та не виплачувати. (Протокол про підсумки голосування додається).
10. СЛУХАЛИ: Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
Голова Зборів Романенко В.І.: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом періоду 26.04.2019 р. - 25.04.2020 р., в тому числі правочинів, пов’язаних з випуском, розміщенням та купівлею-продажем Товариством інших цінних паперів, крім акцій власної емісії, придбанням та відчуженням будь-якого рухомого та нерухомого майна, укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, договорів купівлі-продажу товарів, робіт, послуг тощо - граничною сукупною вартістю не більш ніж 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем для голосування №10.
Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
Результати відкритого голосування:
«за» - 1016609 (один мільйон шістнадцять тисяч шістсот дев’ять) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято.
10. ВИРІШИЛИ:
Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом періоду 26.04.2019 р. - 25.04.2020 р., в тому числі правочинів, пов’язаних з випуском, розміщенням та купівлею-продажем Товариством інших цінних паперів, крім акцій власної емісії, придбанням та відчуженням будь-якого рухомого та нерухомого майна, укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, договорів купівлі-продажу товарів, робіт, послуг тощо - граничною сукупною вартістю не більш ніж 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень.
(Протокол про підсумки голосування додається).
11. СЛУХАЛИ: Про надання попередньої згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.
Голова Зборів Романенко В.І.: Надати попередню згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, у випадках якщо заінтересованою особою є:
- посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;
- юридична особа, в якій посадова особа Товариства є посадовою особою.
Попередня згода на вчинення правочинів із заінтересованістю надається на правочини, пов’язані з випуском, розміщенням та купівлею-продажу Товариством інших цінних паперів, крім акцій власної емісії, придбанням та відчуженням будь-якого рухомого та нерухомого майна, укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, договорів купівлі-продажу товарів, робіт, послуг тощо - граничною сукупною вартістю не більш ніж 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем для голосування №11.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Результати відкритого голосування:
«за» - 1016609 (один мільйон шістнадцять тисяч шістсот дев’ять) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято.
11. ВИРІШИЛИ:
Надати попередню згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, у випадках якщо заінтересованою особою є:
- посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;
- юридична особа, в якій посадова особа Товариства є посадовою особою.
Попередня згода на вчинення правочинів із заінтересованістю надається на правочини, пов’язані з випуском, розміщенням та купівлею-продажу Товариством інших цінних паперів, крім акцій власної емісії, придбанням та відчуженням будь-якого рухомого та нерухомого майна, укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, договорів купівлі-продажу товарів, робіт, послуг тощо - граничною сукупною вартістю не більш ніж 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень.
(Протокол про підсумки голосування додається).
12. СЛУХАЛИ: Про надання попередньої згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадку якщо заінтересованою особою є акціонер Товариства.
Голова Зборів Романенко В.І.: Надати попередню згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, у випадках якщо заінтересованою особою є акціонер Товариства, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій Товариства, та його афілійовані особи.
Попередня згода на вчинення правочинів із заінтересованістю надається на правочини, пов’язані з випуском, розміщенням та купівлею-продажу Товариством інших цінних паперів, крім акцій власної емісії, придбанням та відчуженням будь-якого рухомого та нерухомого майна, укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, договорів купівлі-продажу товарів, робіт, послуг тощо - граничною сукупною вартістю не більш ніж 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем для голосування №12.
Рішення приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.
Результати відкритого голосування:
«за» - 1016609 (один мільйон шістнадцять тисяч шістсот дев’ять) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято.
12. ВИРІШИЛИ:
Надати попередню згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, у випадках якщо заінтересованою особою є акціонер Товариства, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій Товариства, та його афілійовані особи.
Попередня згода на вчинення правочинів із заінтересованістю надається на правочини, пов’язані з випуском, розміщенням та купівлею-продажу Товариством інших цінних паперів, крім акцій власної емісії, придбанням та відчуженням будь-якого рухомого та нерухомого майна, укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, договорів купівлі-продажу товарів, робіт, послуг тощо - граничною сукупною вартістю не більш ніж 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень.
(Протокол про підсумки голосування додається).
13. СЛУХАЛИ: Про надання повноважень на укладання значних правочинів, та правочинів із заінтересованістю, на вчинення яких надана попередня згода.
Голова Зборів Романенко В.І.: Надати Наглядовій раді Товариства повноваження визначати та затверджувати конкретні умови, значних правочинів, в т.ч. правочинів на які надана попередня згода та правочинів із заінтересованістю, на вчинення яких надана попередня згода, та надавати повноваження на їх укладання.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем для голосування №13.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Результати відкритого голосування:
«за» - 1016609 (один мільйон шістнадцять тисяч шістсот дев’ять) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято.
13. ВИРІШИЛИ:
Надати Наглядовій раді Товариства повноваження визначати та затверджувати конкретні умови, значних правочинів, в т.ч. правочинів на які надана попередня згода та правочинів із заінтересованістю, на вчинення яких надана попередня згода, та надавати повноваження на їх укладання.
(Протокол про підсумки голосування додається).
14. СЛУХАЛИ: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Голова Зборів Романенко В.І.: Пропонується Припинити повноваження членів Наглядової ради, а саме:
1. Гавриленко Петро Миколайович – голова Наглядової ради;
2. Мала Лідія Миколаївна – член Наглядової ради;
3. ТОВ ВКФ «Темп», в особі представника Гавриленко Тетяни Миколаївни.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем для голосування №14.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Результати відкритого голосування:
«за» - 1016609 (один мільйон шістнадцять тисяч шістсот дев’ять) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято.
14. ВИРІШИЛИ:
Припинити повноваження членів Наглядової ради, а саме:
1. Гавриленко Петро Миколайович – голова Наглядової ради;
2. Мала Лідія Миколаївна – член Наглядової ради;
3. ТОВ ВКФ «Темп», в особі представника Гавриленко Тетяни Миколаївни.
(Протокол про підсумки голосування додається).
15. СЛУХАЛИ: Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Голова Зборів: До Товариства у визначені Законом України «Про акціонерні товариства строки» надійшли заяви про обрання до Наглядової ради від наступних кандидатів:
1. Гавриленко Петро Миколайович;
2. Мала Лідія Миколаївна;
3. ТОВ ВКФ «Темп», в особі представника Гавриленко Тетяни Миколаївни.
У зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради пропонується обрати терміном на 3 роки нових членів Наглядової ради Товариства.
Голосування проводиться бюлетенем для голосування №15.
Результати відкритого голосування:
За кандидатуру Гавриленко Петро Миколайович
«за» - 1 016 609 (один мільйон шістнадцять тисяч шістсот дев’ять) голосів акціонерів
За кандидатуру Мала Лідія Миколаївна
«за» - 1 016 609 (один мільйон шістнадцять тисяч шістсот дев’ять) голосів акціонерів
За кандидатуру ТОВ ВКФ «Темп», в особі представника Гавриленко Тетяни Миколаївни
«за» - 1 016 609 (один мільйон шістнадцять тисяч шістсот дев’ять) голосів акціонерів. Рішення прийнято.
15. ВИРІШИЛИ:
Наглядову раду ПрАТ «МИРОНІВКА «РАЙАГРОХІМ» обрано терміном на 3 роки у складі 3-х осіб :
1. Гавриленко Петро Миколайович;
2. Мала Лідія Миколаївна;
3. ТОВ ВКФ «Темп», в особі представника Гавриленко Тетяни Миколаївни
(Протокол про підсумки голосування додається).
16. СЛУХАЛИ: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
Голова зборів Романенко В.І. запропонував Не укладати договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, винагороду не нараховувати.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем для голосування №16.
Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Результати відкритого голосування:
«за» - 1016609 (один мільйон шістнадцять тисяч шістсот дев’ять) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято.
16. ВИРІШИЛИ:
Не укладати договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, винагороду не нараховувати.
(Протокол про підсумки голосування додається).
17. СЛУХАЛИ: Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства. Надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту.
Голова зборів Романенко В.І. запропонував Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства. Надати повноваження Директору Товариства або уповноваженим за довіреністю особам вчинити всі дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства, визначених чинним законодавством.
Інших пропозицій не надійшло.
Голосування проводиться бюлетенем для голосування №17.
Рішення приймається більш як ¾ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Результати відкритого голосування:
«за» - 1016609 (один мільйон шістнадцять тисяч шістсот дев’ять) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення прийнято.
17. ВИРІШИЛИ:
Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства. Надати повноваження Директору Товариства або уповноваженим за довіреністю особам вчинити всі дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства, визначених чинним законодавством
(Протокол про підсумки голосування додається).
18. СЛУХАЛИ: Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства. Затвердження їх в новій редакції, уповноваження осіб на посвідчення внутрішніх Положень Товариства.
Голова зборів Романенко В.І. запропонував Внести зміни до Положень Товариства про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства – шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів, про
